一汽轿车股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知及会议材料于2013年3月29日以电子邮件方式向全体董事送达。
2、公司第六届董事会第四次会议于2013年4月10日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于更换公司董事的议案;
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
一汽股份有限公司董事长、一汽集团董事长、党委书记徐建一
2、议案内容:根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的函件，因工作需要，徐建一先生辞去公司董事和董事长的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对徐建一先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》，在选举新的董事长前，董事会授权副董事长吴绍明先生代为履行董事长职务。
经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，现提名许宪平先生(简历详见附件)为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同。
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